案值2.3亿！陕西西安侦破特大非法销售假烟案
2018-08-07 00:00 ·面单背后有玄机
现场查获的假烟
2017年12月5日，西安市新城区烟草专卖局稽查人员根据群众举报，联合警方在一库房内现场查获假冒“中华”“芙蓉王”等33个品牌66万余支假烟，嫌疑人吴某某被当场控制。
当时，吴某某只交代其为福建云霄人，而对于他的上下线等重要线索，一概含糊其辞。
鉴于案情重大，新城区局立即向西安市局作了汇报，并请求支援。
12月6日，在西安市局的统一部署下，专卖稽查人员又再次来到案发仓库进行勘查，期望找到蛛丝马迹。
终于，经过细致排查，专卖稽查人员在废弃的包装箱上发现了一张物流快递面单。
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在这张面单上，有快递公司名称及收发货人的电话、地址等关键信息。如果这张面单与嫌疑人有关的话，那么上面的信息可能是专卖稽查人员继续深挖案件的一个重要突破口。于是，他们第一时间将相关信息回传到西安市局专卖管理情报信息指挥中心。
果然，通过涉烟情报分析研判系统对数据进行关联后发现，代号为“王某”的神秘嫌疑人多次作为发货人出现。
紧接着，在对涉及的物流公司近3个月的货运信息进行对比筛查后，专卖稽查人员发现，将有4个批次的假烟途径西安，分别运往陕西榆林、汉中等地的4个区县，且发货人都为“王某”。
由于案值大、涉案人员多且涉及范围广，西安市局及时与西安市公安局作了对接和沟通，双方决定成立“12·05”联合专案组，对案件进行深挖细查，以彻底打掉这个售假网络。
随后，专案组成员兵分4路，分赴榆林市榆阳区、佳县、定边县及汉中市，追查这一非法网络的销售下线。
正邪较量在路上
为推进案件侦办，专案组多次召开会议，专题研究案情。(yancaoye.comyancaoye.com)
2017年12月初，陕北的天气寒冷刺骨。办案人员在恶劣的天气条件下，一直跟随送货车耐心地等待着佳县接货人的出现。
12月9日下午，一辆三轮车和一辆面包车一前一后出现在了接货地。嫌疑人的出现，让办案人员打起了十二分的精神，大家紧盯着嫌疑车辆。
很快，三轮车司机把假烟装上车后，便朝着晋陕交界方向驶去，面包车则紧跟在三轮车后面一同驶离。
当时，办案人员判断，这两辆车应该都是嫌疑人的车辆，但主要嫌疑人在哪辆车上并不确定。
在行驶过程中，面包车突然驶进了路边的加油站，而三轮车则继续向前行驶。面对这一突发情况，办案人员当机立断，立即对面包车进行了拦截。同时，又分出一队人员继续对三轮车进行跟踪，并在晋陕交界处的一座桥上将其截获。
在这两辆车上，办案人员查获了大量假冒卷烟，并将嫌疑人高某某当场抓获。
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“在现场，嫌疑人一直狡辩说接货人正在桥的另一边等待，他们只是负责运货，具体运什么东西并不知情。”办案人员介绍，“由于位于两地交界处，且对桥另一边的地形等情况不熟悉，我们并没有轻举妄动，而是先派人到对面进行了实地勘查，确定了嫌疑人是在说谎。”
佳县行动告捷，也让其他3组办案人员精神为之一振。在随后的6天时间里，其他3组也陆续传回捷报。此次行动，将身处陕西的重要下线高某某、高某玉、石某某、赵某某抓获，使得案件侦办取得了重大进展。
数据“拼图”见“狐首”办案人员检查现场查获的假冒卷烟。
专案组在利用大数据对嫌疑人的相关信息进行研判后，得出的结果将上线活动范围指向了广东省。
“南下广东。”专案组立即部署，围绕该非法销售网络的层级和物流线路开展侦查，并派出专人奔赴广东省广州市、东莞市等地开展调查取证工作。
为确保取证工作顺利进行，陕西省烟草专卖局积极联系广东、福建两地公安、邮政及烟草专卖管理部门给予工作支持。(yancaoye.comyancaoye.com)
在调查期间，办案人员陆续调取了140余家物流快递公司近一年来的700多万条业务数据。随后，借助可视化数据分析软件，他们对该犯罪网络使用过的物流发货记录作了细致的分析工作。同时，借助物流园区的监控视频和送货车辆信息，基本摸清了物流包运团伙的活动轨迹。
在这一过程中，新的销售下线又被办案人员陆续发现。专案组一方面对新发现的嫌疑人进行及时抓捕，同时还将涉案信息及时向云南、山西、宁夏、湖南等地烟草专卖管理部门作了通报，使多名嫌疑人相继归案。
“利用大数据开展分析，就像是在‘拼图’一样。通过对海量数据进行抓取，我们逐步明确了该犯罪网络的主要上线谭某某的活动轨迹，并对其进行了持续数周的24小时无间隙盯控。”办案人员介绍说。
今年3月24日，办案人员获悉谭某某将再次打包发运一批假冒卷烟。“谭某某非常狡猾，他很少出现在发货现场。当时，我们明确现场是他本人后，立马派人对发货物品进行确认，确定为假冒卷烟。”办案人员介绍说。
鉴于时机已成熟，专案组立即下令，对谭某某及同伙展开抓捕，并在现场查获了大量假冒卷烟和部分非法拼装烟机设备。至此，“12·05”特大非法销售假烟网络被一举侦破。经过6个多月的缜密侦查，共抓获涉案人员14人，刑拘11人，逮捕8人；查获假冒卷烟实物307.32万支。经对上线追查，现已查明除陕西外，该案还涉及广东、福建、江苏等22个省（区、市），涉案金额超2.3亿元。
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