防城港特大非法经营香烟案告破 涉案金额达6.38亿
2018-03-23 00:00 ·防城港特大非法经营香烟案告破 抓获犯罪嫌疑人48人涉案金额达6.38亿元
图为办案人员对查获的香烟进行抽检送检。 陈立宇 摄广西壮族自治区防城港市公安局近日通报，该局成功侦破一起特大非法经营香烟案，抓获犯罪嫌疑人48人，涉案金额高达6.38亿元人民币。此案为公安部督办的特大非法经营香烟案。
揭非法经营香烟链条
2017年1月17日，防城港市公安局经侦部门接到烟草部门移交线索称：防城港近期经常有人通过客车运输走私香烟往深圳销售。
警方经初查获悉，从2015年开始，广东省深圳市的苏某通过越南人从越南走私香烟经广西东兴市入境，然后分别通过在防城港市从事省际客车营运的张某、黄某等人，将其从广西东兴市将走私入境的香烟运往深圳。(yancaoye.comyancaoye.com)
为了便于运输香烟和逃避执法人员的检查，张某等人分别将自己经营的客车改装暗格存放香烟，且暗格是电动操控，隐蔽性极高。走私香烟通过防城港开往深圳的客车从广西东兴市到深圳，到达深圳车站卸完客人后，再开至偏僻地段，由苏某安排人员将香烟取走销售给陆丰籍非法经营香烟的团伙。最终，由陆丰籍团伙将香烟销往全国各地。
此案涉案金额巨大，涉案账户多达1000余个，涉案资金仅1年周期即高达4.5亿元人民币；涉案人员100余人，涉案人员和账户遍及广东、福建、甘肃等10多个省区，涉及地域较广。
防城港市公安局成立了由局长王琛牵头的“1·17”特大非法经营香烟案专案组，全面深挖该不法团伙走私、运输、销售等环节的不法线索。
在烟草部门移交线索信息量极少、犯罪嫌疑人行动轨迹模糊的情况下，经过深度经营和研判，警方初步梳理清楚相关不法团伙及其主要犯罪嫌疑人的经营路径、行踪轨迹和资金走向等。一条走私、非法经营香烟的链条逐步浮出水面。
打链条端团伙摧网络(yancaoye.comyancaoye.com)
在传统的办案中，打击走私和非法经营香烟都是以抓现行、抓现货为切入点，并以抓到现货来固定证据、认定经营额，难以追诉历史交易数额。在“1·17”特大非法经营香烟案中，涉及多条犯罪链条、多个不法团伙，并且相互交叉，如果在同一时间收网，难以确保全部抓到现行、现货，分别收网又会对其他链条和团伙打草惊蛇。
为了达到“打链条、端团伙、摧网络”的目标，专案组从历史交易入手开展证据收集，通过情报导侦迅速锁定几个嫌疑账户，再以几组核心账户为中心进行分析、研判，拓展出整个非法经营香烟网络的账户，经追查核实涉案资金的来源和去向，最终锁定不法证据。
2017年6月13日凌晨5时整，在公安部经侦局的统一部署下，广西、广东等多个省区市对“1·17”特大非法经营香烟案同时展开收网行动。
广西公安战区由边防、消防、武警、特警、海关、烟草等部门组成的500多警力和执法人员在防城港市的港口区、防城区、东兴市的24个重点区域、部位同时开展收网。在收网行动中，广西公安战区打掉团伙6个、抓获犯罪嫌疑人48人、捣毁窝点26个、扣押涉案车辆25辆、电脑14台、香烟200多件、涉案现金人民币37万余元，以及涉案手机、账本、账单等涉案物品一批，涉案物品总价值达500余万元人民币。同时，冻结银行账户106个、冻结涉案资金人民币200余万元，成功侦破该起涉案金额高达6.38亿元人民币、公安部督办的特大非法经营香烟案。
收网当天，广西壮族自治区副主席、公安厅党委书记、厅长胡焯批示：祝贺！彻查全案，扩大战果。(yancaoye.comyancaoye.com)
2017年9月21日，此案的39名主要犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉；今年2月12日，又移诉两名主要犯罪嫌疑人。
今年2月1日，国家烟草专卖局下发《关于侦破广西防城港“1·17”等6起特大涉烟网络案件的表彰通报》，以防城港公安经侦为主力侦破的“1·17”特大非法经营香烟案，名列通报表彰榜榜首。
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